Przeglądanie według Temat "terrorist financing"

Aktualnie wyświetlane 1 - 2 z 2

Derisking/debanking jako „metody” zapewniania bezpieczeństwa?
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-09) Kędzierski, Maciej
Założenia systemu AML/CFT preferowały oddolną inicjatywę instytucji obowiązanych w zakresie oceny ryzyka instytucji oraz indywidualnego klienta. Z czasem wobec takiego stanu rzeczy wykształciła się negatywna praktyka eliminacji ryzyka w postaci deriskingu i debankingu. Polega ona na unikaniu oceny ryzyka poprzez zbiorowe i rodzajowe niedopuszczanie do zawierania umów z określonymi klientami i rozwiązywania umów już zawartych. Ten stan rzeczy nie neutralizuje ryzyka a jedynie przesuwa go na inne obszary do podmiotów, które słabiej identyfikują to ryzyko. Derisking/debanking mimo negatywnej oceny rozszerzył się także na inne obszary społeczne poza AML/CFT. Jednocześnie stał się on elementem wykorzystywanym w dyskryminacji ze względu na warunki: ekonomiczne, rasowe, pochodzenie narodowe.
"Finansowanie terroryzmu- zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda"
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016-12) Golonka, Anna
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka związana z przestępstwem finansowania terroryzmu. Punktem wyjścia uczyniono w nim zagadnienia dotyczące istoty samego procederu, jak również współczesne jego oblicze oraz skalę zagrożenia. Jako przykładem posłużono się przy tym źródłami finansowania tzw. Państwa Islamskiego. W dalszej kolejności omówiono natomiast stosowne przepisy ustawy z dnia 16 listopada o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także art. 165a k.k. i stanowiący podstawę jego wykładni- art. 115 § 20 k.k. Pozwoliło to na wykazanie wielu wad i nieścisłości, jakimi obarczone są wspomniane przepisy k.k., a w rezultacie również wysunięcie własnych propozycji dotyczących ich zmiany.