Przeglądanie według Temat "finansowanie terroryzmu"

Aktualnie wyświetlane 1 - 3 z 3

Derisking/debanking jako „metody” zapewniania bezpieczeństwa?
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-09) Kędzierski, Maciej
Założenia systemu AML/CFT preferowały oddolną inicjatywę instytucji obowiązanych w zakresie oceny ryzyka instytucji oraz indywidualnego klienta. Z czasem wobec takiego stanu rzeczy wykształciła się negatywna praktyka eliminacji ryzyka w postaci deriskingu i debankingu. Polega ona na unikaniu oceny ryzyka poprzez zbiorowe i rodzajowe niedopuszczanie do zawierania umów z określonymi klientami i rozwiązywania umów już zawartych. Ten stan rzeczy nie neutralizuje ryzyka a jedynie przesuwa go na inne obszary do podmiotów, które słabiej identyfikują to ryzyko. Derisking/debanking mimo negatywnej oceny rozszerzył się także na inne obszary społeczne poza AML/CFT. Jednocześnie stał się on elementem wykorzystywanym w dyskryminacji ze względu na warunki: ekonomiczne, rasowe, pochodzenie narodowe.
"Finansowanie terroryzmu- zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda"
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016-12) Golonka, Anna
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka związana z przestępstwem finansowania terroryzmu. Punktem wyjścia uczyniono w nim zagadnienia dotyczące istoty samego procederu, jak również współczesne jego oblicze oraz skalę zagrożenia. Jako przykładem posłużono się przy tym źródłami finansowania tzw. Państwa Islamskiego. W dalszej kolejności omówiono natomiast stosowne przepisy ustawy z dnia 16 listopada o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także art. 165a k.k. i stanowiący podstawę jego wykładni- art. 115 § 20 k.k. Pozwoliło to na wykazanie wielu wad i nieścisłości, jakimi obarczone są wspomniane przepisy k.k., a w rezultacie również wysunięcie własnych propozycji dotyczących ich zmiany.
Terroryzm i jego finansowanie w kontekście nowelizacji art. 165a k.k.
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Golonka, Anna
Przedmiotem opracowania są zagadnienia dotyczące przestępstwa finansowania terroryzmu określonego w art. 165a k.k. Przepis ten w ciągu kilku ostatnich lat był niejednokrotnie nowelizowany, co już w założeniu nie jest poprawne, a dodatkowo rodzi obawę o jakość tworzonego prawa. W omawianym przypadku niepokój ten okazuje się być w pełni uzasadniony, czego rozwinięciu poświęcony jest niniejszy artykuł. Kwestie związane z finansowym wspieraniem terroryzmu zostały w nim zaprezentowane w szerszym kontekście, uwzględniającym ich tło, jakim jest problematyka terroryzmu. W świetle aktualnego stanu prawnego tworzy je definicja „przestępstwa o charakterze terrorystycznym” zawarta w art. 115 § 20 k.k. Sposób ujęcia tego przestępstwa wobec jednoczesnego braku odrębnego typu zabronionego, który określałby zamach terrorystyczny, znajdują swoje przełożenie w trudnościach związanych z wykładnią art. 165a k.k. Ich ukazaniu, a także wysunięciu stosownych postulatów de lege ferenda poświęcone jest niniejsze opracowanie.